Synonyms
|
Examples
|
Synonyms
Examples
-
a) Indicators of unusual transactions concerning all categories of transactions
(أ) مؤشرات المعاملات غير المعتادة المتعلقة بجميع فئات المعاملات
-
b) Indicators of unusual transactions concerning cash or electronic transactions
(ب) مؤشرات المعاملات غير المعتادة المتعلقة بالمعاملات التي تتم نقدا أو إلكترونيا
-
f) Indicators of unusual transactions concerning unusual customer's behaviours
- معاملات إضافية أو حسم من الرصيد بمبالغ كبيرة.
-
(i) `P' indicates that the transaction is pending;
`1` يشير الرمز 'P' إلى أن المعاملة معلقة؛
-
(i) `P' indicates that the transaction is pending;
`1` ' P`تشير إلى أن المعاملة معلقة؛
-
Other States indicated that transactions attracting suspicion in general terms were to be reported.
وذكرت دول أخرى أنه يتعين الإبلاغ عن المعاملات المثيرة للشبهة عموما.
-
Other States indicated that transactions attracting suspicion in general terms were to be reported.
وذكرت دول أخرى أنه يتعين الإبلاغ عموما عن المعاملات المثيرة للشبهة.
-
Some of these STRs reveal that there may be transaction activity over extended time periods, sometimes for years, while other STRs indicate transaction activity only over a short period of time.
ويتبين من بعض هذه التقارير أنه قد يكون ثمة نشاط لمعاملات طوال فترات مديدة، تدوم أحيانا عدة سنوات، في حين تدل تقارير أخرى على القيام بنشاط معاملات على مدى فترة زمنية قصيرة فقط.
-
(f) Risky transactions (a high share of requisition levels at year-end may indicate risky transactions to beat spending deadlines).
(و) المعاملات المنطوية على مخاطر (قد يدل ارتفاع نسبة مستويات طلبات الشراء في نهاية العام على اتباع معاملات تنطوي على المخاطر للالتفاف على المواعيد النهائية للإنفاق).
-
The most recent issue, published in January 2002, reports on financial transactions indicative of terrorist funding.
والعدد الأخير منها، المنشور في كانون الثاني/يناير 2002، يتضمن تقارير عن المعاملات المالية التي تشير إلى وجود تمويل للإرهاب.